Ueno Holding y Credicentro brindaron el marco financiero para que capitales vinculados a Sebastián Marset ingresaran al sistema formal mediante operaciones de lavado de dinero. La acusación fiscal del Operativo A Ultranza Py detalla contratos de inversión y depósitos realizados con urgencia tras la detención del narcotraficante en Dubái, según informó Última Hora.
Alberto Koube, señalado como operador de Marset, utilizó contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en Credicentro e IOIO Saeca y Ueno Holdings, empresas del Grupo Vázquez. Las operaciones fueron realizadas entre noviembre y diciembre de 2021 y movilizaron fondos por US$ 3,8 y 4,1 millones.
La Fiscalía describe estas operaciones como simulaciones: Koube justificaba inversiones que hacía en empresas del Grupo Vázquez con supuestos créditos obtenidos en Credicentro, del mismo grupo. El Ministerio Público remarca que estos préstamos eran para encubrir el origen real de los fondos.
Según la tesis fiscal, las operaciones no fueron simples colocaciones de dinero, sino movimientos estructurados mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito de ahorro (CDA), con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a fondos provenientes del tráfico internacional de drogas. Estos se realizaron justamente ante la urgencia de Sebastián Marset, quien se encontraba retenido en Dubái.
Según conversaciones filtradas, Koube recibió instrucciones de Marset a través de mensajes enviados por su cuñado Mauro García Troche, hermano de Giannina García Troche, actualmente retenida en Paraguay. Con estos argumentos, Koube fue condenado a 6 años de prisión en el marco del caso A Ultranza Py, en diciembre de 2025 en primera instancia y en marzo de 2026 en segunda instancia.
US$ 2,5 millones en un solo día
El 28 de diciembre de 2021, Koube movió US$ 2,5 millones. Ese día se concretaron dos operaciones en dólares a través de Are Inversiones SA, firma utilizada por Koube en el esquema investigado y que, según la acusación, habría sido adquirida para Sebastián Marset.
La primera operación correspondió a un contrato de inversión por un capital de US$ 1.000.000, cuyo monto computable con intereses ascendió a US$ 1.015.197. La segunda involucró otros US$ 1.500.000, con un valor total de US$ 1.523.627, también incluidos los intereses. Ambos contratos fueron suscritos de manera simultánea y representaron una colocación de US$ 2,5 millones de capital, que alcanzaron US$ 2.538.824 al computarse los intereses.
“El 28 de diciembre de 2021, el acusado solicitó y obtuvo dos préstamos de la empresa Ueno Holding Saeca, respectivamente por valor de US$ 1.015.197 y US$ 1.523.627, los cuales, en la misma fecha, los invirtió en la firma Credicentro Saeca (parte de la firma Ueno Holding), mediante contrato de inversión celebrado por Alberto Koube Ayala, en la referida fecha, ambas a ser devueltas el 25 de junio de 2022”, describió la Fiscalía.
Agrega que estos movimientos eran parte de un mecanismo de triangulación financiera en el que se habrían simulado préstamos de Ueno Holding para luego colocar los recursos en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA. La hipótesis del Ministerio Público apunta a que estos instrumentos financieros permitieron construir una apariencia de operaciones comerciales legítimas alrededor de recursos cuyo origen estarían vinculados al narcotráfico.
Pero las operaciones de ese mismo 28 de diciembre no se limitaron a los dólares. También se registró una colocación de G. 1.300 millones (US$ 202.540) en Credicentro, bajo la modalidad de certificado de depósito de ahorro (CDA), a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube. El instrumento contemplaba un retorno proyectado de G. 2.079.999.992 (US$ 333.780), según los datos consignados en la acusación. Esta operación habría permitido incorporar otra parte de los fondos al circuito financiero mediante una persona del entorno familiar del investigado.
El antecedente de noviembre: G. 10.000 millones en IOIO
El 11 de noviembre de 2021, se registró una inversión de G. 10.000.568.456 (US$ 1 millón) a nombre del Grupo Tapyracuai SA, de Alberto Koube, en IOIO Saeca, entidad que posteriormente formaría parte de la estructura de Ueno Holding.
Para justificar la procedencia del dinero, se habría presentado un supuesto préstamo otorgado por Financiera El Comercio Saeca. No obstante, la investigación fiscal cuestionó la documentación utilizada para respaldar la operación y la señaló como parte de una posible simulación documental.
“Para dicha inversión, otra vez, el referido acusado justificó su supuesto origen como proveniente del préstamo que le concedió la Financiera El Comercio Saeca, el 18 de agosto de 2021, cuando, en realidad, dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleando Alberto Koube para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo de Sebastián Marset”, subrayó la Fiscalía.
Esta colocación, sumada a los G. 1.300 millones depositados en Credicentro el 28 de diciembre representa más de G. 11.300 millones en operaciones realizadas en guaraníes. Al tipo de cambio de la época, equivalían a aproximadamente US$ 1,65 millones. Así, entre las colocaciones en dólares y las realizadas en moneda nacional, el circuito financiero investigado habría movilizado entre US$ 3,8 y US$ 4,1 millones.