El Banco República (BROU) presentó una denuncia penal contra la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, en el marco de la causa que investiga la megaestafa de Conexión Ganadera.
Cabral es una de las imputadas por el caso, pero la única que mantiene prisión domiciliaria como medida preventiva luego de que se le formalizó una investigación por estafa. El resto lo conforma el matrimonio de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.
La Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, recibió en las últimas horas una denuncia del BROU por un crédito financiero que pidió Cabral a su nombre, según supo Montevideo Portal con base en fuentes de la causa. El monto total que el banco otorgó fue de US$ 1.500.000 y puso como garantía bienes semovientes, es decir, ganado.
De acuerdo con el documento firmado por la viuda de Basso, en caso de que ella no pudiera pagar, se le iba a prendar un total de 2.545 cabezas de ganado. Cuando la empresa ganadera entró en concurso de acreedores, el BROU buscó ejecutar la deuda, dado que Cabral no había pagado ninguno de los compromisos asumidos tras recibir el dinero. Es decir, se buscaba obtener el valor de la garantía que presentó la mujer.
Sin embargo, en el proceso del concurso se comprobó la inexistencia de ese ganado. Ante esto, el Departamento Jurídico del BROU elevó la correspondiente denuncia penal a las autoridades a cargo de la investigación.
El pedido del préstamo se dio en el marco de un fideicomiso y en el período posterior a 2021, que es el momento en el cual se centra la investigación. El banco le atribuye una conducta de ingresar en ese fideicomiso animales que no existían para garantizar créditos; en otras palabras, liquidez.
Este tipo de productos suele ser ofrecido por los bancos al sector agropecuario. Entre los requisitos, se prendan animales por determinado valor que tiene que superar el monto que la entidad le da al cliente.
El fiscal Rodríguez prevé evaluar lo presentado por el banco y preguntarle a Cabral el próximo viernes, cuando deba asistir a la sede fiscal junto a sus abogados, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson.
En caso de que este delito se compruebe y se logre ampliar la formalización, es de esperar que la viuda de Basso pase a prisión preventiva, dejando de lado la domiciliaria que cursa en un apartamento de casi US$ 1 millón en Punta del Este (Maldonado).