La Justicia condenó a 13 personas luego de una investigación realizada por la Policía en un local de cobranzas ubicado en el barrio La Teja de Montevideo.
El trabajo policial estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, que halló irregularidades en el funcionamiento de una sucursal de cobros.
Según informó el Ministerio del Interior, las autoridades fueron advertidas por un banco y por la empresa de cobranza sobre un “incremento exponencial de depósitos bancarios, los cuales no guardaban relación con la normal operativa”.
Ante esto, la Policía inició una investigación en la que constató falta de efectivo en la sucursal. Según los detalles, en el local había paquetes que debían tener billetes de $ 1.000, pero que en el interior guardaban de $ 20. “El efectivo disponible era sensiblemente inferior al monto que debía encontrarse en la caja fuerte”, explican desde la cartera.
Además, desde la sucursal utilizaban comprobantes y capturas de pantalla que eran adulterados con el objetivo de acreditar saldos bancarios que “no existían”.
La investigación identificó a una de las condenadas como responsable del local y estableció que los empleados habrían realizado operaciones ficticias. Los trabajadores simulaban depósitos en distintas cuentas bancarias que se acreditaban de inmediato, aunque el dinero no ingresaba a la caja de la sucursal.
Según el reporte, así se transfirieron fondos de la empresa a cuentas de terceros. Cuando se intervino el local, el dinero tampoco estaba en la caja fuerte ni en las cuentas vinculadas a la sucursal y se constató un faltante de aproximadamente $ 13,2 millones.
Luego de esta investigación de la Policía, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos solicitó el arresto de las 13 personas vinculadas con la estafa.
El Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1° Turno condenó a 12 personas a 16 meses de prisión por estafa. Seis fueron responsabilizadas como coautoras de un delito de estafa y las otras seis como coautoras de un delito continuado de estafa. En todos estos casos, la pena será sustituida por el régimen de libertad a prueba.
Además, una mujer fue condenada como autora de un delito continuado de estafa a 24 meses de prisión. Cumplirá tres meses de prisión efectiva, tres meses de arresto domiciliario nocturno y los 18 meses restantes en régimen de libertad a prueba con medidas.