La Justicia Federal Argentina procesó este jueves a tres “facilitadores profesionales”, dos de ellos financistas uruguayos, acusados de participar en maniobras de lavado de activos vinculadas a hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo.
El juez federal argentino Sebastián Casanello procesó a los financistas Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci por “facilitar” los actos de corrupción atribuidos al exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili, procesado por ocultar bienes mediante préstamos y empresas pantalla en Uruguay y Argentina.
Según informó La Nación, el magistrado estableció que los uruguayos operaron desde Montevideo para blanquear fondos a través de la financiera Aspen Trading Corp., propiedad de Pérez Montero. En julio de 2013, la firma habría firmado un mutuo ficticio con la sociedad argentina Febaro SA, controlada por Gentili, que permitió justificar el ingreso de 670.000 bonos Boden 2015 —equivalentes a un millón de dólares— en una cuenta del Citibank.
El dinero, según el fallo, se usó para remodelar la casa familiar de Gentili, financiar un emprendimiento ganadero y comprar un inmueble en Uruguay conocido como Diamantis. Todo ello sin declarar ante las autoridades tributarias.